金融机构、金融押运公司应建立同当地什么部门联系制度?
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?
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《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度的具体要求是什么?
银行业金融机构和金融资产管理公司应建立全面规范的不良金融资产处置业务规章制度,完善决策机制和操作程序,明确尽职要求。制度应该保持稳定,不能加以修改。判断对错
金融机构按照规定建立和实施客户身份识别制度应包括哪些内容?
银行业金融机构和金融资产管理公司应建立不良金融资产处置尽职责任认定制度和程序,规范责任认定行为,并执行相应的回避制度。()此题为判断题(对,错)。
《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》适用于河南省行政区域内的所有()机构,以及为金融机构提供押运、守库、执勤等安全服务的金融押运公司等。
金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。