如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A、5年B、反洗钱调查工作结束C、10年D、15年

相关问题 1：

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()此题为判断题(对，错)。

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相关问题 2：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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相关问题 3：

保管期限届满,客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,应单独保管到调查事项结束为止()此题为判断题(对，错)。

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相关问题 4：

反洗钱三大核心义务包括()A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告

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相关问题 5：

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结

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相关问题 6：

反洗钱的核心义务()A.客户身份识别B.客户身份资料与交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告

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相关问题 7：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱机制及工作流程B．及时报告大额和可疑交易C．建立客户身份资料和交易记录D．在职责范围内调查可疑交易活动E．协助反洗钱调查

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