反洗钱考试
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
题目
多选题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
A
《反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》（2006）
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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