单选题下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）A 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

相关问题 1：

单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。A 交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上B 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上D 交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上

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相关问题 2：

单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。A 营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B 营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C 营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D 营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。

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相关问题 3：

单选题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C 交易行为营业日每天发生持续3天以上D 交易行为营业日每天发生10次以上

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相关问题 4：

单选题以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）A 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易B 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易C 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易D 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易

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相关问题 5：

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A 对B 错

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相关问题 6：

单选题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A 营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B 营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C 营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D 营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

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相关问题 7：

判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A 对B 错

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