交通银行(对公存款业务)
多选题在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。A客户行为或者交易行为出现异常的B客户要求变更姓名的C分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
题目
多选题
在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A
客户行为或者交易行为出现异常的
B
客户要求变更姓名的
C
分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D
客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
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