中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准:
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?
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我国卫生部规定,500张以上床位的医院的护理管理体制的设置为A. 设专职副院长兼护理部主任,另设护理部副主任2人B. 不需设专职副院长,设护理部主任1人,副主任2人C. 设专职副院长兼护理部主任,另设护理部副主任1人D. 护理部主任1人,副主任3人E. 护理部主任1人,副主任1~2人
我国卫生部规定,500张以上床位的医院的护理管理体制的设置为A. 设专职副院长兼护理部主任,另没护理部副主任2人B. 不需设专职副院长,设护理部主任1人,副主任2人C. 设专职副院长兼护理部主任,另设护理部副主任1人D. 护理部主任1人,副主任3人E. 护理部主任1人,副主任1~2人
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)
新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的:A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》