对可疑交易标准进行明确规定的是：A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
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根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结由()发布。A、中国人民银行B、公安部C、最高人民检察院D、最高人民法院
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结名单由()发布。A、中国人民银行B、公安部C、最高人民检察院D、最高人民法院
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于( )起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。A.2006年11月14日B.2006年12月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日
中国人民银行2005年第()号令发布了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》。A.2B.3C.4
2005年财政部第26号部长令发布的《会计从业资格管理办法》是会计规范性文件。（ ）
