以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

相关问题 1：

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是()A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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相关问题 2：

法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?A.作为年度报告报送B.作为即时报告报送C.作为半年度报告报送D.自由报送

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相关问题 3：

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()

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相关问题 4：

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是A.健全监管信息档案B.有效评估洗钱风险C.指导现场检查，实现持续有效监管D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

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相关问题 5：

我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()?A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是

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相关问题 6：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险关系指引》要求,下列哪些职责为业务部门职责()A.确定洗钱风险管理文化建设目标B.起草洗钱风险管理政策和成语C.开展本业务条线宣传和培训D.识别，评估，检测本业务条线的洗钱风险

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相关问题 7：

开展风险评估的意义和作用有哪些()。A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化

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