银行岗位

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题目

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准

E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

参考答案和解析
参考答案:ABCE
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
更多相关问题