中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。A、立案B、立项C、通知D、告知

相关问题 1：

以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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相关问题 2：

以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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相关问题 3：

中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对，错)。

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相关问题 4：

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单

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相关问题 5：

中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿

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相关问题 6：

被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到之日起()日内,向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。A、5B、7C、10D、15

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相关问题 7：

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。A、3B、5C、7D、10

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