A、易成为伪冒卡使用目标的商户:机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等
B、易发生套现的商户:提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等
C、易发生虚假交易的商户:电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户:如航空售票、物流运输类等商户
D、易恶意倒闭的商户:预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺,如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
对于入网风险评级为()的谨慎发展类商户,其收单结算账户为个人结算账户的,不予开通信用卡受理功能。A.AB.BC.CD.D
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以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户C.收单行在对商户进行实地调查时,应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的,收单行不得将其发展为我行特约商户
特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下哪几类商户属于优先拓展对象()。A.知名商户B.热门商户C.连锁商户D.现有收单商户中的优质资源
下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()A.设立更为严格的准入条件B.建立风险管理部门参与的审批程序C.加强日常监控和现场巡查D.根据实际情况,收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施
谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户
实体特约商户发展的流程()。A.商户申请、风险审查B.商户调查、商户申报、商户审核C.分发密钥,准备终端设备D.签订协议,布放终端E.商户装机