基层行社(支行和信用社)案件防控的第一责任人是()A、县(市)行社行长(主任)B、基层行社行长(主任)C、县(市)行社分管风险的副行长(副主任)D、县(市)行社分管稽核监察工作的副行长(副主任)

相关问题 1：

分支行案件防控第一责任人是()。A.一线员工B.分支行行长C.分支行分管风险的副行长D.会计主管

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相关问题 2：

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。()此题为判断题(对，错)。

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相关问题 3：

法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是()A、主任(行长)B、理(董)事长C、监事长D、分管负责人

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相关问题 4：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

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相关问题 5：

建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()A、业务管理部门B、运营管理部门C、法律与合规部门D、一级支行

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相关问题 6：

《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?

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相关问题 7：

对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和:（ ）A.赔偿B.撤职C.开除D.移送

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