《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关

相关问题 1：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

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相关问题 2：

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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相关问题 3：

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。

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相关问题 4：

反洗钱调查的结果有两个方面()。A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

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相关问题 5：

在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件

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相关问题 6：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。A、现场检查B、反洗钱调查C、反洗钱调查D、核查

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相关问题 7：

经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()形式向有管辖权的侦查机关报案A、口头B、书面C、文件D、电话

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