金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

相关问题 1：

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么?()A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年C.与客户签订期货经纪合同D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

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相关问题 2：

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。()

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相关问题 3：

根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.办理业务中发现异常现象C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

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相关问题 4：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确

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相关问题 5：

下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()。A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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相关问题 6：

金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。()A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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相关问题 7：

根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象

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