农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统

相关问题 1：

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

点击查看答案

相关问题 2：

银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。A、公民身份信息系统B、联网核查C、稽核信息系统D、财管系统

点击查看答案

相关问题 3：

信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）

点击查看答案

相关问题 4：

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

点击查看答案

相关问题 5：

当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

点击查看答案

相关问题 6：

农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户

点击查看答案

相关问题 7：

办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。A、审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团B、审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内C、通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对D、通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录

点击查看答案